Kent Casino Официальный сайт игровой платформы Kent Casino

Политика AML и KYC

На нашем игровом портале Kent.casino безопасность наших пользователей и клиентов - наш главный приоритет. Для обеспечения этой безопасности мы проводим трехэтапную проверку учетных записей пользователей.

Это необходимо для подтверждения достоверности информации, предоставленной пользователями, а также для уверенности в том, что средства, внесенные на счет, не являются украденными или использованными другими лицами. Этот подход также служит для предотвращения отмывания денег. С учетом различий в национальных законодательствах и происхождении клиентов, мы применяем разные меры безопасности при проведении операций с депозитами и выводом средств.

Kent.casino также предпринимает активные шаги для минимизации риска отмывания денег и соблюдает высокие стандарты борьбы с отмыванием денег (AML) и политики "Знай своего клиента" (KYC) в соответствии с требованиями Европейского союза.

Идентификация и верификация клиентов (KYC)

Официальная идентификация клиентов на этапе заключения коммерческих отношений - это ключевой момент как в рамках борьбы с отмыванием денег, так и для соблюдения политики KYC.

Этот процесс основан на следующих принципах:

  • Предоставление копии паспорта, удостоверения личности или водительских прав, сопровождаемых рукописной записью, содержащей шесть случайно сгенерированных чисел.
  • Предоставление второй фотографии с лицом пользователя.
  • Пользователи имеют право затереть любую конфиденциальную информацию, кроме данных о дате рождения, национальности, поле, имени и фамилии.
  • Все углы документа должны быть видны на одной из фотографий, и все детали должны быть четко видны, за исключением конфиденциальных данных, которые можно скрыть. По запросу мы можем потребовать предоставить все детали.
  • В случае необходимости, сотрудники могут провести дополнительные проверки в зависимости от конкретной ситуации.

Санкционные списки и проверка политически значимых лиц

Лица с политической значимостью (PEP) - это лица, занимающие важные публичные должности, такие как президенты, политики, мэры и другие. Транзакции, связанные с PEP, считаются высокорисковыми, и Fun Fusion N.V. обязана знать о статусе клиента, чтобы минимизировать этот риск.

PEP разделяются на следующие категории:

  • Иностранные PEP включают глав государств, высокопоставленных политиков, правительственных чиновников, руководителей государственных корпораций и представителей политических партий в других странах.
  • Внутренние PEP - это лица, занимающие важные публичные должности внутри своей страны.
  • PEP международных организаций - это лица, занимающие видные позиции в международных организациях, такие как директора и члены правления.

Источниками информации о PEP служат официальные правительственные веб-сайты, официальные бюллетени и другие официальные источники.

Списки, которые мы проверяем, включают:

  • Организацию Объединенных Наций
  • Европейский союз
  • Министерство финансов США
  • Министерство финансов Великобритании
  • Швейцарская Федеральная служба по экономической координации и развитию
  • Санкции Австралии

Fun Fusion N.V. не предоставляет услуги лицам, внесенным в санкционные списки и списки PEP.

Проверка адреса

Подтверждение адреса осуществляется путем электронных проверок с использованием двух различных баз данных. В случае неуспешной электронной проверки, пользователь или клиент может предоставить документы вручную.

Подтверждение адреса может быть выполнено с помощью недавнего счета за коммунальные услуги, выставленного на ваше юридическое местоположение и датированного не более чем тремя месяцами назад, или другого официального документа, выданного правительством и подтверждающего ваш адрес.

Для ускорения процесса рассмотрения рекомендуется предоставить документы с четким разрешением, на которых видны все четыре угла и читаем весь текст.

Сотрудники также могут провести дополнительные проверки, если это необходимо в зависимости от ситуации.


Источник средств на платформе Kent

Когда игрок вносит на платформу Kent сумму свыше пяти тысяч евро, начинается процесс анализа происхождения этих средств (SOW - Source of Wealth).

Примеры источников средств (SOW):

  • Владение бизнесом
  • Работа
  • Наследство
  • Инвестиции
  • Семейные средства

Критически важно, чтобы происхождение и легальность этих средств были ясными и понятными. Если это невозможно подтвердить, сотрудники могут потребовать предоставление дополнительных документов в качестве доказательства.

Если один и тот же пользователь внесет указанную сумму одним платежом или несколькими транзакциями, суммирующимися до этой суммы, его учетная запись будет временно заморожена. Пользователю будет отправлено уведомление с просьбой предоставить необходимые документы для прохождения вышеуказанных проверок. Эта информация также будет доступна на веб-сайте.

Кроме того, Kent.casino может запросить банковский перевод или данные кредитной карты для дополнительной верификации личности пользователя или клиента. Эти данные также могут предоставить дополнительную информацию о финансовом положении пользователя или клиента.

Основные документы для первого этапа верификации:

Базовый набор документов будет доступен в разделе "Настройки" на сайте Kent.casino, и каждый пользователь обязан предоставить следующую информацию:

  • Имя
  • Фамилия
  • Национальность
  • Пол
  • Дата рождения

Эти документы будут сохранены и обработаны специальным программным обеспечением, и в случае необходимости сотрудники могут провести дополнительные проверки в соответствии с конкретной ситуацией.

 

Оставить отзыв о Кент казино